ഫാഷന് ഗോള്ഡ് തട്ടിപ്പ് കേസ്; എം സി കമറുദ്ദീനും ടി കെ പൂക്കോയ തങ്ങളും ഇ ഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയില്
ഫാഷന് ഗോള്ഡ് തട്ടിപ്പ് കേസില് കമ്പനി ചെയര്മാനും മുന് എംഎല്എയുമായ എം സി കമറുദ്ദീനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് ടി കെ പൂക്കോയ തങ്ങളും എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കസ്റ്റഡിയില്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇരുവ…
ഫാഷന് ഗോള്ഡ് തട്ടിപ്പ് കേസില് കമ്പനി ചെയര്മാനും മുന് എംഎല്എയുമായ എം സി കമറുദ്ദീനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് ടി കെ പൂക്കോയ തങ്ങളും എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കസ്റ്റഡിയില്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇരുവരേയും ഇ ഡി കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തത്.
നേരത്തേ കേസില് കമറുദ്ദീന്റെയും പൂക്കോയ തങ്ങളുടേയും അടക്കം സ്വത്തുക്കള് ഇ ഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. 19.6 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളായിരുന്നു കണ്ടുകെട്ടിയത്. കമറുദ്ദീന്റെയും പൂക്കോയ തങ്ങളുടേയും പുറമേ ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്, ബിസിനസ് പങ്കാളികള് എന്നിവരുടെ പലയിടത്തായുള്ള ഭൂമിയും കെട്ടിടങ്ങളുമടക്കമുള്ള സ്വത്തുക്കളും ഇ ഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് തടയല് നിയമപ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി.
കേരള പൊലീസ് കാസര്കോട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത 168 കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ ഡി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. പൊതുജനങ്ങളില് നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാന് ഫാഷന് ഗോള്ഡിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഇ ഡി കണ്ടെത്തയിരുന്നു. ഓഹരിയായും വായ്പയായുമാണ് പണം സ്വരൂപിച്ചത്. പ്രതികള് ഈ പണമെടുത്ത് സ്വന്തം പേരില് സ്വത്തുക്കള് വാങ്ങുകയും പിന്നീട് അവ വില്ക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തെന്നുമാണ് ഇ ഡിയുടെ കണ്ടെത്തല്.
നേരത്തേ കേസില് കമറുദ്ദീന്റെയും പൂക്കോയ തങ്ങളുടേയും അടക്കം സ്വത്തുക്കള് ഇ ഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. 19.6 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളായിരുന്നു കണ്ടുകെട്ടിയത്. കമറുദ്ദീന്റെയും പൂക്കോയ തങ്ങളുടേയും പുറമേ ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്, ബിസിനസ് പങ്കാളികള് എന്നിവരുടെ പലയിടത്തായുള്ള ഭൂമിയും കെട്ടിടങ്ങളുമടക്കമുള്ള സ്വത്തുക്കളും ഇ ഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് തടയല് നിയമപ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി.
കേരള പൊലീസ് കാസര്കോട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത 168 കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ ഡി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. പൊതുജനങ്ങളില് നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാന് ഫാഷന് ഗോള്ഡിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഇ ഡി കണ്ടെത്തയിരുന്നു. ഓഹരിയായും വായ്പയായുമാണ് പണം സ്വരൂപിച്ചത്. പ്രതികള് ഈ പണമെടുത്ത് സ്വന്തം പേരില് സ്വത്തുക്കള് വാങ്ങുകയും പിന്നീട് അവ വില്ക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തെന്നുമാണ് ഇ ഡിയുടെ കണ്ടെത്തല്.
